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平成22年5月21日

各位

会社名
沖電気工業株式会社
代表者名
代表取締役社長執行役員
川崎 秀一
コード番号
6703東証・大証第1部
問合せ先
IR室長 吉田 邦彦
電話番号
03-5403-1211(大代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年5月21日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成22年6月29日開催予定の第86回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし ます。

1. 提案の理由

社外取締役および社外監査役が期待される役割を一層発揮できるように、また、今後も見識・経験の豊富な社外取締役および社外監査役を招聘できるよう、会社法第427条の責任限定契約に関する規定に基づき、定款にその旨の規定を新設するものであります。

なお、第26条の規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款 変更案
(新設) 第26条(社外取締役の責任減免)
当会社は、会社法427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
26条~第31条(条文省略) 27条~第32条(条文省略)
(新設) 第33条(社外監査役の責任減免)
当会社は、会社法427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
32条~第35条(条文省略) 34条~第37条(条文省略)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日
  平成22年6月29日(火)
定款変更の効力発生日
  平成22年6月29日(火)

以上

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